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春晓资本系5家P2P非法募资735亿元:致被害人损失154亿 冻结追缴超26亿
网贷 公司动态 金融虎 · 5小时前
该案非法募集资金共计人民币(以下币种相同)735亿余元,造成被害人经济损失154亿余元。其中,聚财猫未兑付本金55亿元。另据金融虎不完全统计,公开信息显示,君融贷、抓钱猫、石头理财、聚财猫、牛板金等5家P2P平台累计冻结、追缴资金已超过26.4亿元。


金融虎讯 9月23日消息,春晓资本系此前踩雷的5家P2P平台案情曝光。据上海一中院消息,2020年9月22日9时45分,上海市第一中级人民法院对被告人王戎、韩越集资诈骗案及被告人薛亮集资诈骗案(系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件)一审合并公开开庭审理。该案非法募集资金共计人民币(以下币种相同)735亿余元,造成被害人经济损失154亿余元。其中,聚财猫未兑付本金55亿元。另据金融虎不完全统计,公开信息显示,君融贷、抓钱猫、石头理财、聚财猫、牛板金等5家P2P平台累计冻结、追缴资金已超过26.4亿元。


公诉机关指控:2015年8月至2018年8月间,被告人王戎、韩越伙同吴隽(另案处理)等人,为向社会不特定公众募集资金,先后设立、收购“君融贷”“抓钱猫”“石头理财”“聚财猫”“牛板金”等网络助贷平台,在未取得金融主管部门许可的情况下,以提供网络借贷中介服务为名,以高额年化利率的投资收益为诱饵公开宣传并承诺保本付息。其间,采用拆分借款期限、伪造借款标的以及“一标多融”等方式,非法募集资金共计人民币(以下币种相同)735亿余元,造成被害人经济损失154亿余元。


2014年8月至2017年2月间,被告人薛亮在经营上海裕乾金融信息服务有限公司期间,设立“聚财猫”网络助贷平台,在未取得金融主管部门许可的情况下,通过投放广告等方式,承诺6%-16%的年化收益,公开向社会不特定公众非法募集资金。2017年2月后,薛亮明知其设立的平台存在大额待偿金额的情况下,仍然伙同王戎、韩越、吴隽等人,利用虚假借款标的非法募集资金。经审计,2014年8月至2018年7月,“聚财猫”平台非法募集资金共计503亿余元,未兑付被害人本金55亿余元。


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公诉机关认为,被告人王戎、韩越及薛亮以非法占有为目的,伙同他人使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,均应以集资诈骗罪追究刑事责任。王戎在共同犯罪中是主犯,韩越、薛亮是从犯。


cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网庭审中,控辩双方出示了相关证据。辩护人针对三名被告人的行为性质、王戎是否具有自首情节等问题发表了相应意见。被告人家属、被害人等130余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。


春晓系5家P2P于2018年被陆续立案


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cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网2018年下半年,春晓资本关联的5家P2P平台陆续被官宣立案调查,实控人韩越被拘留,与其投资多家问题P2P平台,甚至涉嫌P2P关联融资或自融有关。公开资料显示,春晓资本共参投3家P2P平台,包括聚财猫、君融贷及石头理财。此外,春晓资本旗下深圳春晓天泽投资合伙企业(有限合伙)还持有牛板金运营主体浙江佐助金融信息服务有限公司15%股权。持有抓钱猫股权的上海稼沃云朵投资中心(有限合伙)曾与春晓资本共同参股三家公司,上海稼沃云朵股东韩翔在春晓资本旗下公司参股的公司中任董事。


cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网据金融虎此前报道,2018年7月6日,杭州市江干区经侦大队官方微博“平安江干”宣布对牛板金案以“涉嫌非法吸收公众存款”立案侦查。同年7月18日,杭州市公安局西湖区分局通报称,对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。同年8月2日,上海市公安局奉贤分局发布通报,对“聚财猫”以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。同年10月24日,杭州市公安局余杭区分局发布石头理财涉非吸案的情况通报,主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,冻结资金1.44亿元。同年10月25日,大连市公安局发布“君融贷”平台案情通报,“君融贷”主要犯罪嫌疑人吴某因涉非吸已被批捕,警方冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元。

 

除了卷入5家P2P平台非吸事件,春晓资本合伙人韩越也在2018年因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。同年8月27日,韩越任董事长兼总经理的上市公司九有股份(SH.600462)发布公告,确认公司董事长暂不能履职,副董事长代履职。同时,上海市公安局奉贤分局将天津盛鑫元通有限公司所持有的九有股份101,736,904 股(其中101,730,000股已质押)冻结。


2018年12月,广东省深圳市中级人民法院公布了一份民事裁定书内容显示,春晓资本系多家公司的相关财产被联储证券采取诉前财产保全措施,涉及1.63亿元。据*ST九有半年报披露,该案法院已一审判决。同时,因公司大股东天津盛鑫与长城国瑞涉及证券回购合同纠纷,天津盛鑫被长城国瑞起诉,法院也已一审判决。因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷,公司被浙商银行股份有限公司深圳分行起诉,法院已一审判决。


5家P2P平台案件追缴情况如何?


据金融虎不完全统计,警方此前公开信息显示,君融贷、抓钱猫、石头理财、聚财猫、牛板金等5家P2P平台累计冻结、追缴资金已至少超过26.42亿元,且追赃挽损仍在进行。其中,君融贷案冻结存款、追缴资金和资产价值,至少已超过5.72亿元。抓钱猫案依法追缴赃款人民币2.9亿余元,冻结涉案账户内资金数亿元,并查封房产、股票账户等相关资产。石头理财案已冻结相关银行账户131个,资金3亿元(含轮候冻结)。聚财猫案初步冻结、查封涉案资金、资产约11亿元。牛板金案冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金3.8亿元、基金股票若干,查封土地2宗、房产15处,扣押机动车3辆,冻结上海两家公司股权。


具体情况如下:君融贷案,2019年4月26日,据大连市公安局“君融贷”大连专案组通报,已对大连君融贷信息技术服务有限公司法人代表、董事长吴某以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。据金融虎统计,根据此前通报数据,该案冻结存款、追缴资金和资产价值,至少已超过5.72亿元。此外,经工作查明,“君融贷”平台与上海、杭州多家涉案平台有关联,三地警方将积极配合互通证据共同处置好涉案资产。背景资料显示,春晓资本系合计持股24.4%。


抓钱猫案,2019年10月8日,杭州市公安局西湖区分局发布通报显示,经杭州市公安局西湖区分局依法侦查,杭州市西湖区人民检察院于2019年8月9日以非法吸收公众存款罪对杭州飞牛科技有限公司(经营“抓钱猫”平台)董事长兼CEO张某某、运营总监徐某某依法提起公诉。经查,2017年7月至2018年8月期间,张某某、徐某某伙同融数集团王某、吴某(另案处理)等人,通过公司运营的抓钱猫APP宣传其理财产品向社会不特定对象非法吸收资金。经审计,至案发时共造成1.6万余人受损,未还款人民币14亿余元,其中部分被张某某用于“门口贷”借款平台放贷牟利,该平台至案发时尚欠“抓钱猫”平台6亿余元人民币。杭州市公安局西湖区分局依法追缴赃款人民币2.9亿余元,冻结涉案账户内资金数亿元,并查封房产、股票账户等相关资产。今年4月20日,杭州市公安局西湖区分局通告抓钱猫涉嫌非法吸收公众存款案进展显示,将对该案中涉及“门口贷”真实借款人开展催收工作。公安机关将依法采取措施全力追缴资产,必要时采用冻结借款人银行账户、支付宝及查封名下资产等手段。


cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网石头理财案,2019年10月28日,浙江检察发布消息显示,张某某、王某某、向某某等13人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,经依法审查,近日,由杭州市余杭区人民检察院向杭州市余杭区人民法院提起公诉。经依法审理查明:被告人张某某、王某某、向某某等13人通过运营“石头理财”平台,以高额利息等条件为诱惑,向社会不特定人员非法吸收存款,数额巨大。2018年12月27日,警方通报显示,石头理财已冻结相关银行账户131个,资金3亿元(含轮候冻结);新增查封未于北京的相关房产3处;新增查封相关涉案公司股票1亿股(轮候冻结);新增嫌疑人退赃500万元,已办理扣押。


聚财猫案,2018年10月31日,上海市公安局奉贤分局官方微博发布“关于聚财猫平台的案件侦办情况通报”显示,警方已冻结、查封聚财猫和涉案人员150余个涉案银行账户资金以及涉案房产,初步冻结、查封涉案资金、资产约11亿元,并全力追查其余涉案资产。同时,警方已获取“聚财猫”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。


cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网牛板金案,2019年7月15日,杭州市公安局江干区分局官方微博发布牛板金案通报显示,已将犯罪嫌疑人王某航、胡某周、陈某、沈某卿、左某扬、卢某华、马某琳、厉某赟、周某军等9人移送至检察机关审查起诉。公安机关依法冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金3.8亿元、基金股票若干,查封土地2宗、房产15处,扣押机动车3辆,冻结上海两家公司股权。

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