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融金宝实控人黄兵涉嫌集资诈骗案移送审查起诉
网贷 金融虎 · 2020-09-22 08:40:49
据深圳市人民检察院发布,犯罪嫌疑人黄兵涉嫌集资诈骗罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。

金融虎讯 9月22日消息,据深圳市人民检察院发布,犯罪嫌疑人黄兵涉嫌集资诈骗罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。


cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网侦查机关认定:2018年6月25日,犯罪嫌疑人黄兵购买融金宝公司,成为公司实际控制人及运营人,在未取得资质许可的情况下,购买企业信息资料制作虚假借款合同,虚假发标,承诺以年化利率13%-18%的回报向公众募集资金。经查,黄兵将投资款部分用于支付投资人本息,其余大部分用于支付购买平台的费用及被其转移,致使平台不能及时兑付投资人本息,造成投资人损失。


cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网据了解,9月18日,警方通报显示,专案组于2020年8月27日出差上海市、浙江省温州市、江苏省常熟市等地开展侦查工作。经核实,犯罪嫌疑人陈某某有重大犯罪嫌疑。犯罪嫌疑人陈某某涉及上海“菠菜”平台及杭州“宏亚金融”平台案件。警方敦促犯罪嫌疑人陈某某认清形势,尽快投案自首,积极配合警方作好追赃挽损工作,争取从轻从宽处理。专案组依法查封江苏省常熟市等地16套房产及1块土地(轮候查封)。


同时,警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在2020年12月30日前将在深圳融金宝互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得退缴至“融金宝”网贷平台专案回款账户。在公告期限内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。之前收取非法所得的银行账号停止使用。


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