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融金宝案1人以集资诈骗罪移送审查起诉 另1人涉宏亚金融案
网贷 金融虎 · 2020-09-18 07:13:11
专案组于2020年8月27日出差上海市、浙江省温州市、江苏省常熟市等地开展侦查工作。经核实,犯罪嫌疑人陈某某有重大犯罪嫌疑。犯罪嫌疑人陈某某涉及上海“菠菜”平台及杭州“宏亚金融”平台案件。

cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网金融虎讯 9月18日消息,深圳市公安局福田分局发布关于“融金宝”平台的案情通报显示,于2020年9月17日对犯罪嫌疑人黄某以集资诈骗罪移送深圳市人民检察院审查起诉。


cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网根据通报,专案组于2020年8月27日出差上海市、浙江省温州市、江苏省常熟市等地开展侦查工作。经核实,犯罪嫌疑人陈某某有重大犯罪嫌疑。犯罪嫌疑人陈某某涉及上海“菠菜”平台及杭州“宏亚金融”平台案件。


警方敦促犯罪嫌疑人陈某某认清形势,尽快投案自首,积极配合警方作好追赃挽损工作,争取从轻从宽处理。专案组依法查封江苏省常熟市等地16套房产及1块土地(轮候查封)。


警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在2020年12月30日前将在深圳融金宝互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得退缴至“融金宝”网贷平台专案回款账户。在公告期限内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。之前收取非法所得的银行账号停止使用。


cq9电子游戏平台,cq9电子游戏官网警方再次敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至上述回款账户,并注明还款人姓名和用途。


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